【周董「和平大苑」成詐團據點？】不法資金為何最愛頂級豪宅？教你識破「洗錢陷阱」與詐騙分子的「窮人思維」

【周董「和平大苑」成詐團據點？】不法資金為何最愛頂級豪宅？教你識破「洗錢陷阱」與詐騙分子的「窮人思維」

為何不法集團喜歡「置產豪宅」甚至在「豪宅裡頭從事詐騙」呢？

個人看法有三：......↓

第一、通常靠一時走運或不法手段而能在短時間內成為超級有錢的人，往往會因為「沒看過這麼多錢」的自卑心作祟，為了紓壓而企圖讓自己的表象看起來跟「所謂的」有錢人那樣；恰好，「豪宅」跟「刻板印象的成功人士」連結在一起，「窮人思維」的詐騙分子，自然忍不住想用豪宅來彰顯自己、處事難以低調。

第二、「和平大苑」是公認的頂級豪宅，又有名人住戶周杰倫的加持；更重要的是，它的電梯是專屬VIP設計可直達自己住的樓層、免與鄰居共乘。這樣的氣派外觀、又隱密性強，一般邏輯思考，「任誰也想不到」怎會有人在裡頭從事不法行為，這正是詐騙集團「反其道而行」的最愛場域。

第三、豪宅市場，不畏懼政府打房限貸三成。近年，豪宅價格並沒有持續下探，且有超過六成以上比例的豪宅客戶，都用「全額現金買」。原因「之一」並非全部，就是為了躲避「財產來源不明」的追查。也就是說，只要不貸款，就免被銀行依《洗錢防制法》做「金流審查」。這就是動輒一騙就騙到數千萬甚至上億元的不法集團最愛的「資金安置」方式。

反過來說，

也藉此提醒與我同樣身為仲介的同業們，要注意，假使你突然遇到不熟悉的客戶，說要跟你買豪宅，發現對方急著買、超級乾脆不太議價又不貸款時；這時千萬別以為遇到「天上掉下來的禮物」，務必提高警覺，試著主動了解客戶的背景，以免不小心成為詐騙集團的「洗錢幫兇」。

ps：想想，自己的行事風格頗為臭屁，或許也成為「過濾」詐騙分子的最好「個性」，因為「自卑的暴發戶」遇到我，大都「不屑」給我服務的機會。顆顆

以下是新聞報導……↓

251016民視 周董豪宅「和平大苑」成詐團據點 台灣9公司遭美制裁

涉嫌在柬埔寨，建立網路詐騙帝國，太子集團控股創辦人陳志，遭美國司法部與財政部聯合起訴，同時列出146個制裁清單，其中有九間公司地址登記在台灣，巧合的是其中八間，登記地址都在大安區「和平大苑」豪宅，就在藝人周杰倫的頂樓住家樓下。

西裝筆挺出現在各種重要場合，跨國企業「太子控股集團」的創辦人兼董事長陳志，在公司網站的介紹，寫下積極參與慈善事業，並且幫助柬埔寨有更好的發展，但如今卻被美國檢方起訴，竟是柬埔寨詐騙園區的主嫌！新唐人電視台表示「今年38歲原籍中國的陳志，被指控涉嫌電信詐欺共謀，和洗錢共謀。」

起訴內容提到，陳志在柬埔寨設立詐騙窩點，進行加密貨幣投資詐騙，會用暴力威脅豬仔進行詐騙，如果不聽從，就毆打、施暴，而37歲的他，在柬埔寨建立網路詐騙帝國，中國福建出生，具有英國、柬埔寨雙重國籍，經常遊走台灣、英國、新加坡等地，而在台灣來回短暫住過十次，美國也針對旗下組織，列出146個制裁清單，其中有九間公司和台灣有關。民視記者洪巧璇表示「美國司法部史上最大宗，民視記者洪巧璇，加密貨幣資產查扣案，民視記者洪巧璇，台灣就有9間公司被列入制裁名單，民視記者洪巧璇，其中有8間公司就登記在，民視記者洪巧璇，台北市大安區的這棟豪宅內。」

除了太子集團，旗下的一間在台不動產公司外，另外有8間公司登記地址，都在台北市大安區知名豪宅「和平大苑」的29樓到36樓之間，且都是同一名林姓負責人，而同棟豪宅的住戶名人，藝人周杰倫，就是住在37樓與38樓的頂樓樓中樓，顯示出詐團組織背後，財力雄厚。

房仲業者陳泰源表示「平均目前是落在180萬左右，一度高樓層最高紀錄有突破，單坪200多萬元，VIP的電梯可以直達到，你住戶的樓層，不用跟其他鄰居共乘，非常具高度的隱密性。」

國際詐欺逃犯，竟和台灣有關，針對在台公司登記人，是否涉及案情，刑事局也介入調查。

民視新聞→https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2025A16S03M1

民視YT→https://youtu.be/bfbcycJbv_8

記者-黃國誠／綜合報導